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六福(2705) 更正公告本公司董事会决议102年度股东

发布日期:2019-05-13 浏览次数:

发言时间 102/05/0818:19:28
发言人 庄丰如 发言人职称 副总经理 发言人电话 (02)7702-5812

主旨 : 更正公告本公司董事会决议102年度股东常会召开相关事宜
符合条款第17款
事实发生日102/05/08
说明

1.董事会决议日期:102/05/08
2.股东会召开日期:102/06/21
3.股东会召开地点:新竹县关西镇仁安里拱子沟六十号「六福村主题游乐园」
4.召集事由:
一.报告事项:
(1)一○一年度营业报告书。
(2)一○一年度监察人查核报告书。 
(3)本公司首次採用国际财务準则(简称ifrss)对保留盈余
之影响及提列特别盈余公积数额之报告。
二.承认事项:
(1)承认一○一年度营业报告书、财务报表暨合併报表案。 
(2)承认一○一年度盈亏拨补案。
三.讨论事项:
  (1)修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。
(2)修订本公司「资金贷与他人作业程序」案。
(3)修订本公司「背书保证作业程序」案。
四.临时动议。
5.停止过户起始日期:102/04/23
6.停止过户截止日期:102/06/21
7.其他应叙明事项:
(一)依据公司法第一七二条之一规定,受理股东提案权说明如下:受理
期间:102年4月12日起至102年4月23日止受理股东就本次股东常会之
提案,凡有意提案之股东务请于102年4月24日下午5时前书面提出并
叙明联络人及联络方式,以备本公司董事会备查及回覆审查结果(
邮寄者以邮戳日期为凭,并请于信封封面上加注『股东会提案函件
』字样及以挂号函件寄送)。受理处所:六福开发股份有限公司总管
理处(地址:市南京东路三段133号,电话:(02)7701-7265)。
(二)除分函通知各股东外,特此公告。
以上资料均由各公司依发言当时所属市场别之规定申报后,由本系统对外公布,资料如有虚伪不实,均由该公司负责.

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